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微信、支付寶、淘寶調查取證

李遠波公司法務

2023-11-01 08:56
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01調查取證

、調查內容

1. 微信用戶、微信公眾號、微信小程序的注冊信息:向深圳市騰訊計算機系統有限公司調??;包括 XX 名稱 XX 身份證號名下微信賬戶、財付通賬戶實名認證信息。

2. 微信支付:有關微信錢包的賬戶轉賬記錄:向財付通支付科技有限公司調取。包括XX 名稱 XX 身份證號名下微信賬戶、財付通賬戶交易明細、銀行卡綁定信息。

二、律師持調查令現場調證

1. 在支持調查令的省份(具體規定請參照案件所在省高院出臺的關于律師調查令的相關規定)可以由法院開調查令給委托律師,由執業律師持有效證件(原件和復印件)+律師調查令,在調查令有效期內來現場辦理,不支持郵寄。(注:一位律師現場辦理即可)

2. 接待地址:深圳市南山區深南大道 9996 號松日鼎盛大廈附樓一樓(調查地址位于 11樓,搜索“深圳李寧中心”可達)。

(一)基本資料準備

1. 基本資料:律師證原件、律師證復印件、法院調查令(調查令由律師向法院申請)

2. 調查令抬頭:財付通支付科技有限公司、深圳市騰訊計算機系統有限公司

(二)注意事項

1. 調查函、調查令建議注明案號、案由,承辦法官聯系方式,被調查人身份信息,調查內容務必清楚明確,有起始時間。

2. 調查內容分項寫清,如不清楚被調查人微信號、財付通號,請使用“姓名、身份證號、調查開始時間、調查結束時間”的格式表述。

3. 交易流水如不注明調取時間段,提供自收到調查材料之日起近五年,如需調取自開戶之日起至調查截止之日,請務必注明。

三、法院通過 EMS“司法專遞”發函查詢

所需資料:協助查詢函或協助查詢通知書、兩名工作人員工作證、執行公務證復印件。

收件人:調證中心;

收件電話:0755-86013676;

收件地址:廣東省深圳市南山區深南大道 10000 號騰訊大廈法務部司法協助查收。

(注:務必使用法院專遞,非法院專遞,收件人不接收)

02協助執行

一、所需材料

1. 查詢:協助查詢通知書、兩名工作人員的工作證復印件;

2. 凍結材料:執行裁定書、協助凍結通知書、兩人工作證及執行公務證復印件(委托的,另加事項委托函)

3. 扣劃材料:執行裁定書、協助扣劃通知書、兩人工作證及執行公務證復印件(委托的,另加事項委托函)

二、協助方式

兩人現場辦理或委托深圳市南山區人民法院送達(注意:系統委托的文書若是掃描件的,要將原件寄到深圳市南山區人民法院執行局內勤收)

注意:凡涉及向財付通公司調取支付賬戶記錄的,由律師持法院開具調查令前往辦理。但是,對支付賬號保全凍結的,目前仍需法院工作人員雙人雙證前往騰訊公司法務部辦理。

03騰訊司法協查相關業務聯系信息

1. 電話咨詢:0755-86013676。

2. 郵件咨詢:fayuan@tencent.com(郵件需注明:主體身份+聯系方式+案件情況+具體咨詢事宜)。

3. 總對總專線:專線提交文書,請在總對總系統完成相關流程;

4. 線下業務辦理:請前往深圳市南山區科技園松日鼎盛大廈附樓 1 樓辦理;

5. 工作時間:上午 9:30-12:00;下午:14:00-17:30。

因信息可能有更新或變化,更新信息和具體信息,可通過以上聯系方式進行確認。

01支付寶調查取證

一、調查內容

支付寶賬戶注冊信息:賬戶開戶信息,余額信息;支付寶賬戶明細:支付寶賬戶資金流水;商戶賬戶及流水;不能提供理財賬戶的品類和余額,但可通過流水發現向基金公司的轉賬記錄,再向該基金公司查詢;一個自然人名下最多有 3 個支付寶賬戶。

二、律師持調查令現場辦理

1. 律師攜調查令前往辦理:需法院指定的律師攜帶調查函/調查令原件、律師證原件及復印件前往調取,調查結果一般會直接郵寄給案件承辦法官。

2. 接待地址:浙江省杭州市西湖區西溪路與古墩路交叉口南側螞蟻集團 A 空間。

(注:需要兩位律師到場)

(一)基本資料

1. 基本資料:律師證原件、律師證復印件、法院調查令(調查令由律師向法院申請)

2. 法院調查令抬頭:支付寶(中國)網絡技術有限公司

3. 調查內容:XX 名稱 XX 身份證號名下自 2017 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日支付寶交易明細、賬戶余額、銀行卡、手機號綁定等信息。

(二)注意事項

1. 淘寶網公司和支付寶公司已分開,如需調取淘寶網公司相關證據材料,需分別開具調查令。

2. 調查內容分項寫清,如不清楚被調查人支付寶賬號或多個賬號,請使用姓名+身份證號+調查開始時間+調查結束時間的格式表述。每個自然人最多可以注冊三個實名支付寶賬號,調取時會一并提供。

3. 交易流水如不注明調取時間段,提供自收到調查材料之日起近五年,如需調取自開戶之日起至調查截止之日或指定時間段,請務必注明。

4. 調取資料可直接郵寄給出證法院或直接郵寄給持調查令律師,請在律師證復印件上務必注明準確收件地址、收件人、聯系電話。通常自收件之日起 1 個月內出證。

5. 預約流程:出示律師證、調查令→掃碼填寫手機號登記→輸入驗證碼打印訪客憑證→進入收件處取號→提交材料驗證通過。

三、法院通過 EMS“司法專遞”發函查詢

所需材料:調查函或調查令原件及兩位法官工作證復印件

地址:浙江省杭州市余杭區文一西路 969 號 4 號小郵局

郵箱:alibaba-fyxc@list.alibaba-inc.com(補充材料需要)

電話:0571-86564763

四、法官前往現場辦理

1. 要求:需兩位法官前往調查取證,出發請攜帶工作證最高院印制的執行公務證、調查函/ 調查令原件。工作證若攜帶復印件,更有助于提高效率。

2. 方式:工作人員向安保人員出示工作證

3. 時間:工作日 9:30-11:30,13:30-17:30

02支付寶協助執行

一、所需材料

1. 查詢:介紹信+法官工作證復印件+加蓋法院公章

2. 凍結:裁定書原件+協助凍結通知書原件+工作證復印件+加蓋法院公章

3. 扣劃:裁定書原件+協助扣劃通知書原件+工作證復印件+加蓋法院公章

4. 公司抬頭:支付寶(中國)網絡技術有限公司

若查詢,凍結,扣劃全部需要,請提供以上所有資料

二、協助方式

1. 來函:請務必使用法院特快專遞(EMS)形式郵寄以上資料。

郵寄地址:浙江省杭州市西湖區西溪路 569 號 4 號樓小郵局

收件人:螞蟻集團協查中心

聯系方式:0571-86564763

2. 來人:需要兩位法院工作人員,攜帶上述資料及兩人工作證復印件,接待地址為浙江省杭州市西湖區西溪路 569 號螞蟻 A 空間東門 1 號樓大安全接待中心。

電話:0571-86564763

工作時間:9:30-11:30,13:30-17:30

03淘寶調查取證

一、調查令抬頭

法院出具的調查令或協查函,抬頭:浙江淘寶網絡有限公司

二、現場辦理指引

1. 地點:杭州市余杭區文一西路 969 號阿里巴巴西溪園區 A 區 3-b-31注意不是 A5 區的訪客中心的大門進入,需再往西一個紅綠燈從 A3 區的門進入,開車前往的同行可臨時將車停在門口左側花壇及路邊,門口保安會稍作指引。攜帶材料至門口登記領取卡片,根據保安指引到協查中心的房間。

2. 操作流程:請先下載好釘釘,準備好證件照片電子版,掃第一個碼進行實名認證,掃第二個碼取號填內容,律師證上傳兩次,第二個承辦人填律師信息,填好后將材料給叫到號的窗口的工作人員審核。結束時可以請工作人員加一下你的釘釘,有進度問題可通過釘釘詢問。

3. 接待時間:上午 9:30-11:30,下午 13:30-17:30

三、結果反饋

1. 訴前查詢店鋪主體信息會在三個工作日左右發送至律師的釘釘;

2. 訴中查詢銷售數據會在十個工作日左右以光盤形式郵寄至法院,法官收到后需通過釘釘獲取解壓密鑰,同時律師的釘釘上會收到快遞單號,收到的壓縮文件解密后僅顯示“郵寄”。

四、注意事項

訴中可查詢銷售數據,要特別注意:

1. 查某一商品的銷售數據必須提供鏈接上的商品 ID,如無法確定鏈接則須寫明調取全店的銷售數據,切忌不能只寫商品名稱(建議申請調查令時與法官明確,避免法官認為其他數據與本案無關在調查令上只寫了涉案商品名稱導致無法調?。?;

2. 可調取的時間段最長三年,即淘寶收到函之日起的近三年內;

04阿里司法協查相關業務聯系信息

阿里協查專線:0571-86561851,法院可咨詢協查進展。

阿里法院專線:0571-28122672,除協查業務外,法院若有其他需求均可聯系。

因信息可能有更新或變化,更新信息和具體信息,可通過以上聯系方式進行確認。


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